Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleymancıların lideri olarak bilinen Alihan Kuriş ve beraberindeki yapılanmaya yönelik dev bir mali suç operasyonu başlattı. Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyon kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 100 milyar liranın üzerinde para hareketliliği ve İsrail bağlantılı transfer iddiaları mercek altına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, kamuoyunda “Süleymancılar” cemaatinin lideri olarak bilinen Alihan Kuriş ve çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu öne sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar için düğmeye basıldı. Şüphelilerin hiyerarşik yapı içerisinde ekonomik çıkar sağlamak ve usulsüz mali işlemler gerçekleştirmek amacıyla hareket ettikleri iddia ediliyor.
17 İlde 123 Adrese Eş Zamanlı Baskın
Ankara merkezli olarak başlatılan operasyon, Türkiye genelinde 17 ayrı ile yayıldı. Güvenlik güçleri ve idari birimler tarafından 123 farklı adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Baskın yapılan adreslerin detayları şu şekilde paylaşıldı:
-
43 doğrudan ikamet ve şahıs adresi,
-
33 farklı şirkete ait 80 ayrı ticari lokasyon ve merkez.
Soruşturma çerçevesinde, aralarında örgüt yöneticisi konumunda olduğu değerlendirilen isimlerin de yer aldığı 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve mal varlıklarına el koyma kararları uygulandı.
Soruşturmanın Merkezinde Dini Faaliyetler Değil Mali Suçlar Var
Adli makamlardan edinilen bilgilere göre, yürütülen soruşturmanın herhangi bir dini grup, cemaat faaliyeti veya sosyal vakıf/dernek çalışmasını hedef almadığı vurgulandı. Dosyanın tamamen “örgütlü mali suçlar” ve “ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması” kapsamında ele alındığı bildirildi.
Şüphelilere ve bağlantılı şirketlere yöneltilen başlıca suçlamalar ise şunlar:
-
Kara para aklama ve suçtan elde edilen gelirleri meşrulaştırma,
-
Nitelikli yolsuzluk ve usulsüz finansal işlemler,
-
Yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit akışları oluşturma,
-
Milyarlarca liralık ticari hacme sahip usulsüz fatura ve ticaret zincirleri kurma.
Soruşturma dosyasında yer alan ön tespitlerde, kâğıt üzerindeki şirket sermayeleri ile bu şirketler üzerinden gerçekleştirilen devasa para hareketleri arasında rasyonel ve ticari açıdan izah edilemeyen tutarsızlıklar bulunduğu kayıtlara geçti.
MASAK İncelemesi: 100 Milyar Liralık Yurt Dışı Transferi ve İsrail Bağlantısı
Soruşturmanın en kritik ayaklarından birini Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı mali analiz raporları oluşturuyor. MASAK uzmanlarının yaptığı incelemelerde, örgütle ilintili olduğu değerlendirilen şahıs ve paravan şirketler üzerinden 100 milyar Türk lirasının üzerinde devasa bir kaynağın yurt dışına çıkarıldığı yönünde bulgulara ulaşıldı.
Ayrıca yurt dışına aktarılan bu yüksek meblağlı para trafiğinin bir ayağının da İsrail bağlantılı finansal hesaplar ve kurumlar üzerinden yürütüldüğü iddiaları dosyaya girdi. Yargı makamları, söz konusu transferlerin kaynağının suçtan elde edilen gelirler olup olmadığını ve transfer yöntemlerinin mevzuata uygunluğunu titizlikle araştırmaya devam ediyor.
Şirket ve Mal Varlıklarına Koruma Tedbiri Kararı
Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının kaçırılmasını engellemek, olası kamu zararının önüne geçmek ve finansal delilleri koruma altına almak amacıyla soruşturma kapsamındaki çok sayıda şirket ve mal varlığına el koyma ve tedbir kararları konuldu.
Emniyet yetkilileri, Ankara merkezli operasyonun şüphelilerin yakalanması, dijital materyallerin incelenmesi ve mali delillerin toplanması yönünde kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Gelecek olan banka kayıtları, MASAK raporları ve şirket defterlerinin detaylı incelenmesinin ardından soruşturmanın kapsamının daha da genişleyebileceği ifade ediliyor.
Adli makamlar bu işi ciddiye almış. Umarım suçlular en ağır şekilde cezalandırılır.
Operasyonun dini faaliyetleri değil mali suçları hedef alması doğru bir yaklaşım olmuş. Adalet yerini bulmalı.
Soruşturmanın dini değil mali olması önemli bir vurgu. Kimse dini kullanarak suç işleyemez.
Operasyonun detayları oldukça ikna edici görünüyor. Umarım masum olanlar varsa ayrıştırılır.
Mali suçlar denilerek operasyonun çerçevesi net çizilmiş. Dini kurumların bu işlere karışması kabul edilemez.
33 şirkete el konulması demek ticari faaliyetlerin durdurulması demek. Sonuçlarını merakla bekliyorum.
Devletin bu tarz ekonomik suç odaklarına göz açtırmaması gerekiyor. Çok yerinde bir müdahale.
İsrail bağlantısı iddiaları üzerinde daha fazla durulmalı. Bu konu çok kritik.
Şüphelilerin hiyerarşik yapı içerisinde olması zaten örgütlü suçu doğruluyor.
Gerçekten suçlu olanların hesap vermesi gerekir. Umarım yargı süreci hızlı işler.
Usulsüz fatura zincirleri ile ekonomi nasıl sömürülmüş hayret verici. Takipteyiz.
İsrail bağlantısı iddiaları çok vahim. Eğer doğruysa bunun cezası çok ağır olmalı.
123 farklı adrese eş zamanlı baskın yapılması oldukça kapsamlı bir operasyon olduğunu gösteriyor.
Şirketler üzerinden bu kadar büyük paraların dönmesi şüphe çekiciydi zaten. Sonunda düğmeye basıldı.
Hiyerarşik yapı kurup ekonomik çıkar sağlamak suç örgütü tanımına tam uyuyor.
100 milyar lira diyorsunuz, bu parayla neler yapılmazdı. Yazık gerçekten.
Bu kadar büyük bir servetin kaynağı nedir? Soruşturma sonunda gerçekler ortaya çıkacaktır.
Sadece 17 ille sınırlı kalacağını sanmıyorum. Bu tür yapılanmaların kökü derinlerde olabilir.
49 gözaltı kararı ile işin boyutu netleşiyor. Kara para aklama suçlaması çok ciddi.
100 milyar lira çok ciddi bir rakam. Bu kadar paranın nasıl aklandığı şeffaf bir şekilde açıklanmalı.